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Op. Ticket Fantasma: Allanan 36 supermercados

La Justicia allan贸 una empresa de servicios inform谩ticos y 35 supermercados investigados por realizar maniobras de evasi贸n.


Operativo Ticket Fantasma La Justicia secuestr贸 controladores fiscales, computadoras y documentaci贸n en 36 allanamientos a supermercados

Luego de una presentaci贸n realizada por el director de la Agencia de Recaudaci贸n de la provincia de Buenos Aires, Iv谩n Budassi, la Justicia de La Plata allan贸 una empresa de servicios inform谩ticos y 35 supermercados investigados por realizar maniobras de evasi贸n impositiva contempladas en la Ley Penal Tributaria.

El procedimiento se concret贸 en autoservicios y supermercados de Vicente L贸pez, Tigre, Lan煤s, San Vicente, Lomas de Zamora, San Isidro, San Fernando, Pinamar, La Plata, San Miguel, Jos茅 C. Paz, La Matanza, Berisso, Quilmes, Pilar, Esteban Echeverr铆a, Hurlingham, Ituzaing贸, Escobar, San Mart铆n, Almirante Brown, Mor贸n y en una firma de desarrollo y venta de software radicada en la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires.

En el operativo se secuestraron computadoras, controladores fiscales, documentaci贸n contable y otros elementos de las empresas, que ser谩n analizados por expertos en el marco de una investigaci贸n judicial por evasi贸n tributaria.

"Las actuaciones se iniciaron tras una denuncia realizada en twitter a trav茅s del hashtag #Ped铆Factura, que ventilaba la existencia de supermercados que contaban con un software para generar un sistema de doble contabilidad, registrar s贸lo una parte de las ventas y subdeclarar ingresos al fisco", confirm贸 el titular de Arba, Iv谩n Budassi.

Y agreg贸 que, "a partir de esa informaci贸n, iniciamos controles impositivos que revelaron notorias inconsistencias en la operatoria comercial de estos locales y una evasi贸n estimada en m谩s de $50 millones".

En la fiscalizaci贸n realizada por Arba, se determin贸 que estas empresas realizaron compras vinculadas a su actividad por montos que superaban ampliamente el nivel de ventas que declaraban. El caso extremo, fue el de un supermercado que facturaba el equivalente a la quinta parte de lo que compraba a sus proveedores.

Ante la contundencia de los datos aportados por Budassi ante la Justicia, el titular del Juzgado de Garant铆as N掳4 de La Plata, Dr. Juan Pablo Masi, autoriz贸 los allanamientos ordenados por la titular de la UFI N掳 8 de Delitos Complejos, Victoria Huergo.

Del operativo participaron instructores de la Procuraci贸n General, miembros de la Polic铆a Judicial, peritos inform谩ticos, contadores y abogados de Arba. Adem谩s inspectores de la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (Afip) y personal de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires.

Foto: el titular de Arba, Iv谩n Budassi y el Juez de Garant铆as Juan Pablo Masi encabezaron los allanamientos.